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中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018第三季度

04-29 保险

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人孔庆伟先生、主管会计工作负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐蓁女士保证季度报告中财务报表的线年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

  2、根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,2017年1-9月数据已重述。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(A股)和香港中央证券登记有限公司(H股)的登记股东名册排列;A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

  3、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算(代理人)有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定,当其持有股份的性质发生变化(包括股份被质押),大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末,本公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。

  4、本公司股东上海国有资产经营有限公司于2015年12月10日完成以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作,将其持有的预备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产,以中国国际金融有限公司名义持有,并以“上海国资-中金公司-15国资EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年12月15日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  报告期内,本公司实现保险业务收入2,663.10亿元,同比增长14.0%。其中:太保寿险实现保险业务收入1,769.96亿元,同比增长14.2%;太保产险注1实现保险业务收入889.83亿元,同比增长13.5%。集团实现净利润注2127.15亿元,同比增长16.4%。

  1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

  报告期内,太保寿险实现保险业务收入1,769.96亿元,同比增长14.2%。个人客户业务代理人渠道实现业务收入1,599.12亿元,同比增长17.2%,其中新保业务395.91亿元,同比下降15.4%。

  报告期内,太保产险实现保险业务收入889.83亿元,同比增长13.5%,其中:车险业务收入640.41亿元,同比增长8.0%;非车险业务收入249.42亿元,同比增长30.8%。

  截至报告期末,集团投资资产11,836.88亿元,较上年末增长9.5%。本公司资产管理业务基于负债特性,保持大类资产配置基本稳定,固定收益类资产占比83.7%,较上年末上升1.9个百分点;权益投资类资产占比13.3%,较上年末下降1.3个百分点,其中股票和权益型基金合计占比6.4%,较上年末下降1.0个百分点。2018年前三季度,本公司投资资产年化净投资收益率注1为4.8%,年化总投资收益率注1为4.7%,年化净值增长率注1、2为4.8%。

  1、净投资收益率考虑了卖出回购利息支出的影响。净/总投资收益率、净值增长率计算中,作为分母的平均投资资产参考Modified Dietz方法的原则计算。

  2、净值增长率=总投资收益率+当期计入其他综合损益的可供出售金融资产公允价值变动净额/平均投资资产。

  1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

  4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

  4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司控股子公司太保寿险、太保产险、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站()、联交所网站()及本公司网站()披露的相关偿付能力报告摘要。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届监事会第九次会议通知于2018年10月12日以书面方式发出,并于2018年10月26日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事5人,亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的本公司《2018年第三季度报告》。

  在公司2018年第三季度报告经过董事会审议的基础上,监事会审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》,同时认为:

  1.公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;

  2.公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

  3.在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第十三次会议通知于2018年10月12日以书面方式发出,并于2018年10月26日在上海召开。经半数以上董事推举,会议由执行董事贺青主持。应出席会议的董事12人,亲自出席会议的董事8人。因其他公务无法出席会议,董事孔庆伟、孔祥清分别书面委托董事贺青出席会议并表决;独立董事李嘉士、高善文分别书面委托独立董事林志权、白维出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的本公司《2018年第三季度报告》。

  二、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》

  三、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司总部组织架构改革的议案》

  四、审议并通过了《关于聘任潘艳红女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司常务副总裁、财务负责人的议案》

  同意聘任潘艳红女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司常务副总裁、财务负责人,聘期至本届董事会届满。

  五、审议并通过了《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁的议案》

  同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁,聘期至本届董事会届满。赵永刚先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后生效。

  六、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁的议案》

  同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁,聘期至本届董事会届满。

  七、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》

  同意聘任马欣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书,聘期至本届董事会届满。马欣先生的副总裁职务自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后生效。

  八、审议并通过了《关于聘任陈巍先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》

  同意聘任陈巍先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总审计师、审计责任人,聘期至本届董事会届满。

  九、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总精算师的议案》

  同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总精算师,聘期至本届董事会届满。

  十、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问的议案》

  同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问,聘期至本届董事会届满。

  潘艳红女士,1969年8月出生,现任本公司副总裁兼财务负责人,中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)董事,中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)董事,太平洋资产管理有限责任公司(以下简称“太保资产”)董事,太保安联健康保险股份有限公司(以下简称“太保安联健康险”)董事,长江养老保险股份有限公司董事。潘女士曾任中国太平洋保险公司计财部财务处副处长、处长,太保寿险计划财务部副总经理、总经理,太保寿险财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监、副总经理、财务负责人等。

  潘女士拥有研究生学历、硕士学位、高级会计师职称,并拥有中国注册会计师资格。

  赵永刚先生,1972年11月出生,现任本公司党委委员、组织部部长、工会主席。赵先生曾任中国太平洋保险公司重庆分公司沙坪坝支公司业务部副经理、经理,重庆分公司人事教育部人事科长、副经理(主持工作),太保寿险团委副书记、书记,太保寿险贵州分公司副总经理,本公司党委组织部(党群工作部)副部长、部长,太保寿险战略转型办公室主任,太保寿险黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理,太保寿险人力资源总监等。

  俞斌先生,1969年8月出生,现任本公司助理总裁。俞先生曾任中国太平洋保险公司非水险部财产险处副处长、处长,太保产险非水险部总经理助理、副总经理,核保核赔部副总经理,核保核赔中心副主任,市场研发中心总经理兼市场部总经理,太保产险市场总监、副总经理,太平洋保险在线服务科技有限公司执行董事、总经理等。

  马欣先生,1973年4月出生,现任本公司董事会秘书、转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理,太保产险董事,太保寿险董事。马先生曾任中国太平洋保险西安分公司城南支公司经理助理、人险综合管理部、团险部经理助理、人险城东支公司副主任、营销管理部副经理,太保寿险西安分公司个人业务部经理、西安分公司总经理助理,太保寿险陕西分公司副总经理、总经理等。

  陈巍先生,1967年4月出生,现任本公司审计总监、审计责任人。陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表、中国太平洋保险(香港)有限公司董事、总经理,本公司战略企划部总经理、董事会秘书,太保寿险董事会秘书,太保资产监事长等。在此之前,曾任职于中国船舶工业公司第七研究院。

  陈先生拥有大学学历、硕士学位、高级经济师职称,并拥有英国特许保险协会会员(ACII)资格。

  张远瀚先生,1967年11月出生,现任本公司总精算师,太保产险董事,太保寿险董事,太保安联健康险总精算师、首席风险官。张先生曾任美国林肯国民人寿责任评估部高级助理精算师,美国花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师,联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁,生命人寿保险有限公司总精算师,光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师等。

  张卫东先生,1970年10月出生,现任本公司风险合规总监、合规负责人、首席风险官、风险管理部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任,太保产险董事、董事会秘书,太保寿险董事、董事会秘书,太保资产董事会秘书。张先生曾任本公司法律合规部总经理等。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会近日收到本公司首席数字官杨晓灵先生的书面辞呈,杨晓灵先生因年龄原因辞去本公司首席数字官的职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,杨晓灵先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

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